Через один из старейших Гран-при «Формулы-1» отмывали деньги. Пилоты тоже замешаны

Сумма убытков – 130 миллионов евро.

Гран-при Италии можно смело назвать одним из самых известных легендарных, уважаемых и важных этапов чемпионата. Только здесь и в Великобритании гонку принимали каждый год с самого рождения «Ф-1» в 1950-м, а уж «Большой приз» итальянского автоклуба разыгрывали и вовсе с 1921 года. Этап в Монце считается важнейшим для «Феррари» и регулярно собирает аншлаги, а многие заезды получили статус «современной классики».

И, как недавно выяснилось, группа местных и английских бизнесменов посмела осквернить столь обожаемый тиффози храм скорости отмыванием денег через фиктивные спонсорские сделки. Все очень серьезно: прокуратура Милана с 2012 го подозревает в махинациях 82 человека, ведет расследование в отношении 23-х и буквально на днях приступила к первым задержаниям. Многие крупнейшие итальянские издания от Gazetta Dello Sport до Mondo и La Repubblica буквально кричат о мошенничестве национального масштаба. Кажется, в ближайшие месяцы будет очень жарко.

Что уже известно об афере

Миланские правоохранительные органы заявили о доказанной незаконной легализации примерно 50 миллионов евро только за период 2012-2016 годов— причем 80 процентов этой суммы фактически является прямым ущербом государства, поскольку злоумышленники оформили на нее налоговые вычеты. Также расследование продолжается по целой куче схожих операций общим размером более 80 миллионов евро — до финала разбирательств еще очень далеко.

За время оперативных работ миланские карабинеры совместно с финансовой полицией проверили бухгалтерию десятков компаний и опросили целую кучу свидетелей. В их число попали известнейшие автоспортивные функционеры: президент ФИА Жан Тодт, его сын Николя (продвигающий карьеры многих элитных гонщиков), бывший супремо «Формулы-1» Берни Экклстоун и почти весь штат промоутеров Гран-при Италии. В результате прокуратура вычислила организатора локальной отмывочной схемы и задержала его в Лондоне — им оказался 45-летний венецианец Давиде Кастелло. Он управлял сетью из семи итальянских и английских организаций, обработавших большинство сомнительных финансовых операций. Также замешанными оказались компании Ara Services и Ad Evolution.

Мошенническая схема не нова

Итальянцы не придумали ничего инновационного и перегоняли деньги по давно известному сценарию: через расход средств на оказание фиктивных имиджевых или рекламных услуг. Так делает буквально весь мир от лучших спортсменов мира до российских коммерсантов, потому как обвинению часто бывает невероятно трудно доказать ничтожный или преступный характер сделок из-за их нематериального характера.

Как правило, нельзя просто заявить о несоответствии сумм подозрительных контрактов рыночным реалиям — нужно доказать именно злой умысел или обнаружить громогласно вопиющие расхождения с реальностью, не требующие дополнительных экспертных оценок. Но даже в таких случаях для вынесения обвинительного приговора суду необходимы английское прецедентное право и серьезные улики — чаще всего изнутри самой преступной группы: что-то вроде переписок, свидетельских показаний или данных прослушки.

Как вскрыли итальянское дело

По сообщению La Repubblica, масштабное расследование инициировал прокурор Монцы Вальтер Мапелли.

Он еще в 2012 году получил сразу несколько настораживающих сигналов: заявление от директора управляющей треком компании «СИАС» Паоло Гуаитамакки о нарушении на тендере, разыгравшем контракт на услуги кейтеринга; оповещение бухгалтера организации о кейсе, полным наличности на сумму в 150 тысяч евро средними купюрами и вынесенным из офиса человеком Берни Экклстоуна; и обнаружение подозрительного платежа от манчестерской Ara Services в 100 тысяч евро в адрес «СИАС» в счет покупки билетов на Гран-при Монако (да, именно Монако). Местная полиция погрузилась в изучение отчетности «СИАС» и попросила о содействии миланского финансового департамента в работе с английскими бумагами. Через Ara карабинеры вышли на Ad Evolution, где и обнаружили связи с сетью Кастелло.

Вальтер Мапелли

Как выяснили в прокуратуре, именно англичане заключали контракты по приобретению площадей под размещение рекламы с командами, пилотами и треком, принимавшем Гран-при Италии. Местные компании заключали соглашения уже с Ara и Ad на завышенные суммы, куда входил не только весь платеж за рекламу и комиссионные, но и необходимые к «отмытию» средства. Их англичане отправляли в различные подконтрольные швейцарскому трасту из сети Кастелло оффшорные зоны в Панаме или Маршалловых островах, а после переводили в банки Дубая, Монако, ОАЭ или Китая. Благодаря выходцам из долины реки Янцзы деньги возвращались в Италию, оседая на счетах сети мелких предприятий в Ломбардии, Эмилии-Романии и Венеции. Там и проходило обналичивание и передача средств нужным людям.

В деле замешаны пилоты

По информации местных газет, под подозрения в участии в мошеннических схемах уже попали Фелипе Масса и покойный Жюль Бьянки. Второго пресса даже прозвала потенциальным «королем отмытых денег»: по сведениям прокуратуры, именно его спонсорские контракты оказались самыми завышенными. Например, наклейка итальянского производителя одежды Gaudi Trade на шлеме и болиде формально стоила 1,25 миллиона евро, что никак не соответствовало реальному положению дел на рынке.

«Диспропорция огромна, – согласился со мнением прокуратору допрошенный в качестве свидетеля Николя Тодт, занимавшийся делами Бьянки вплоть до фатальной аварии на Гран-при Японии в 2014 году. – Его команда «Маруся» не блистала силой, да и сам он был молодым пилотом. По моему опыту, тогда подобное соглашение в «Ф-1» стоило между 50 и 100 тысячами евро».

Тем не менее, Николя не пояснил природу столь огромных расхождений в контракте его клиента с обычной практикой, поскольку не вел никаких дел на территории Италии — даже местная прокуратура подтвердила, что любые предполагаемые махинации француза находятся вне их юрисдикции. С другой стороны, взаимоотношения подозреваемых с пилотами все еще требуют более подробного расследования — однако карабинеры почти уверены, что с мошенничеством на спонсорстве хотя бы раз в жизни сталкивался любой когда-либо выступавший на Аппенинах или за местные команды гонщик.

История потенциально имеет общеевропейский масштаб

В данный момент Италия занимает третье место в Старом свете по ежегодному объему отмываемых денег. Впереди лишь Люксембург (что логично, учитывая аналогичное оффшорам финансовое законодательство) и внезапно Германия — но все равно схемы по обналичке и уклонению от уплаты налогов традиционно тестируются в первую очередь именно на родине «Феррари» и «Пирелли». Пока местная правоохранительная система шесть лет вскрывала вросшую в громкий вид спорта систему, ее запросто могли набросить на всю Европу. В общем-то, миланская прокуратура и не скрывает, что масштабы мошенничества потенциально обладают континентальным масштабом, но пока не торопятся делать слишком громких заявлений — в данный момент они сконцентрированы на распутывании местной сети.

Косвенным свидетельством их опасений служит английская локация двух мошеннических компаний — Великобритания давно стала европейским финансовым центром, ежедневно обрабатывающим мощнейший денежный поток. Важным фактором служит и наличие разветвленной сети оффшорных счетов под управлением швейцарского траста — правосудие явно еще не добралось до их документации и скрытых там «сюрпризов». История все еще очень далека до завершения, и в данный момент мы можем только лишь догадываться, какие же реальные убытки она принесла и сколько Гран-при попали под удар, вылетев из календаря из-за миллионов недополученных доходов.

Отличным примером как раз и служит этап в Монце. Он почти все 2010-е демонстрировал убытки и депрессивное финансовое состояние, из-за чего в 2015-м переговоры о продлении контракта с «Формулой-1» практически зашли в тупик. Пусть в итоге конфликт благополучно разрешился, но лишь в 2017 году местным промоутерам удалось переломить негативный тренд – и то путем работы с билетной программой, а не со спонсорами. Раньше ситуацию списывали только на завышенную стоимость проведения гонки и реформы налогового законодательства, но теперь становится понятно: сходящая с ума по «Ф-1» страна чуть не потеряла свой Гран-при прежде всего из-за кучки мошенников.

Фото: REUTERS/Crispin Thruston, Damir Sagolj; Gettyimages.ru/Charles Coates; globallookpress.com/Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com