Аллегри попал под расследование по делу об отмывании денег. По его счету проходили транзакции от компаний, обвиняемых в организации незаконных азартных игр

В отношении главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри начато расследование в связи с возможным нарушением итальянского законодательства об отмывании денег.

Calciomercato со ссылкой на La Verità сообщает, что специалист неоднократно получал переводы от мальтийской компании Oia service limited, обвиняемой в организации незаконных азартных игр и ставок, мошенничестве, а также связанной с итальянской преступной группировкой «Ндрангетой».

Сотрудники банка, где обслуживается Аллегри, сообщили, что с августа 2018 года по апрель 2021 года клиент получил от Oia service limited 7 банковских переводов на общую сумму 161 тысячу евро.

Кроме того, за тот же период тренер получил еще 7 переводов на 168 тысяч евро от словенской компании Hit D.D. Nova Gorica.

Еще 80 тысяч евро были получены от компании из Монако. Этот перевод вызвал особые подозрения у центрального банка Италии, так как нет никаких документов, оправдывающих получение этих средств из-за границы.

Также указано, что за указанный период Аллегри потратил 356 тысяч евро в казино, связанных с вышеупомянутыми компаниями из Монако и Словении. Неизвестно, имели ли отношение транзакции к азартным играм или же ставкам.

Сам Аллегри отрицает все обвинения. Отмечается, что итальянец мог не знать, что компании, с которыми связаны транзакции по его счету, нарушали закон.

Источник: Calciomercato
Популярные комментарии
Donald J. Trump
Аллегри - идеальный тренер для Ювентуса. Сработаются.
bevooch
Чтоб Ювентус, и в коррупционных схемах был замечен? Никогда такого не было.
bevooch
Обнаружили 15 (7 + 7 + 1) переводов. От точно не очень правильных компаний. В одном банке. И никто не знает сейчас: сколько таких еще могло быть в другие банки или от компаний с репутацией получше. В любом случае с этим будет разбираться суд. Может быть это и пустой треп, а может и нет.
Ответ на комментарий de-fussball
уж больно смешные суммы в сравнении с его зарплатой
Еще 55 комментариев

Еще по теме

58 комментариев Написать комментарий